保濕發熱?

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中國天楹股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）於2015年9月15日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中國天楹股份有限公司關於召開2015年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號TY2015-63），定於2015年9月30日召開2015年第三次臨時股東大會，本次股東大會採用現場投票與網路投票相結合的方式。為了保護廣大投資者的合法權益，提醒公司股東及時參加本次股東大會并行使表決權，現發佈本次股東大會提示性公告。具體內容如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2015年第三次臨時股東大會

2、會議召集人:公司第六屆董事會

3、會議召開的合法、合規性：

2015年9月14日召開的第六屆董事會第十一次會議審議並通過了《關於召開2015年第三次臨時股東大會的議案》，決定召開本次股東大會。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

4、會議召開日期及時間：

（1）現場會議召開時間：2015年9月30日（星期三）曹為霖下午14：30

（2）網路投票時間： 2015年9月29日-2015年9月30日。其中，通過深圳證券交易所系統進行網路投票的具體時間為：2015年9月30日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳交易所互聯網投票系統（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2015年9月29日15：00至2015年9月30日15：00期間的任意時間。

5、股權登記日：2015年9月23日（星期三）

6、現場會議召開地點：江蘇省海安縣黃海大道西268號公司會議室。

7、會議召開方式：採用現場表決與網路投票相結合的方式。

（1）現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委託書委託他人出席現場會議。

（2）網路投票：公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平台，股東可以在上述網路投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場投票、網路投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

8. 會議出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2015年9月23日（星期三），於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

二、會議審議事項

■

上述議案已經公司第六屆董事會第十次會議及公司第六屆董事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見公司於2015年8月5日、2015年9月15日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上披露的相關文件。

三、現場會議登記方法

1、登記方式：現場登記、信函或傳真方式登記。

2、登記辦法：

（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法定代表人證明、股票帳戶卡、營業執照複印件（加蓋公司公章）；由法定代表人委託代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。

（2）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股票帳戶卡；委託代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、股東授權委託書。

(3) 異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在2015年9月28日17：00前送達或傳真至公司，信函以收到郵戳為準），不接受電話登記。

3、登記時間：2015年9月28日上午9：00-11：00，下午13：30-17：00 。

4、登記地點：江蘇省海安縣黃海大道西268號公司董秘辦公室。

5、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

四、參與網路投票的股東身份認證與投票程序

本次股東大會向股東提供網路形式投票平台，股東可以通過深圳證券交易所系統或互聯網投票系統（http://www.cninfo.com.cn）參加網路投票。網路投票程序如下：

（一）採用交易所交易系統投票操作流程

1、投票時間：

本次股東大會通過交易系統進行網路投票的時間為2015年9月30日上午9:30－ 11:30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

2、投票方式

投票期間，交易系統將掛牌一隻投票證券，股東以申報買入委託的方式對錶決事項進行投票表決。

■

3、股東投票的具體程序：

（1）輸入買入指令；

（2）輸入投票代碼360035；

（3）在「委託價格」項下填報本次股東大會的議案序號：100.00元代表對總議案即本次股東大會審議的所有議案進行表決，1.00元代表議案1，2.00 元代表議案2，以此類推。股東對「總議案」進行投票，視為對所有議案均表示相同意見。

本次臨時股東大會需表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表：

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（4）在「委託股數」項下填報表決意見，對應的申報股數如下：

■

（5）確認投票委託完成。

4、投票規則：

若股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對「總議案」進行投票。

若股東通過網路投票系統對「總議案」和單項議案進行了重複投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以投票表決的相關議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

5、注意事項：

(1)對上述表決議案可以按任意次序進行表決申報，表決申報不得撤單；

(2)對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；

(3)同一表決權既通過交易系統又通過互聯網系統，以第一次投票為準；

(4)不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票；

(5)如需查詢投票結果，請於投票當日下午18:00以後登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn ），點擊「投票查詢」功能，可以查看個人網路投票結果，或通過投票委託的證券公司營業部查詢。

（二）採用互聯網投票操作流程

1、投票的時間：

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互聯網投票系統開始投票的時間為2015年9月29日下午15：00至2015年9月30日下午15：00的任意時間。

2、股東辦理身份認證的具體流程

股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。

(1) 申請服務密碼

登陸網址：http//wltp.cninfo.com.cn的「密碼服務專區」，填寫「姓名」、「證券賬號」、「身份證號」等資料，設置6-8位的服務密碼。如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

（2）激活服務密碼

股東通過深圳證券交易所系統比照買入股票方式，憑藉「激活校驗碼」激活服務密碼。該服務密碼需要通過交易系統激活后使用，服務密碼在申報五分鐘后即可激活，服務密碼激活后長期有效，在參加其他網路投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。

（3）申請數字證書

申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。具體操作參見深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）「證書服務」欄目。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。具體操作辦法：

（1）登錄:http://wltp.cninfo.com.cn ，在「上市公司股東大會列表」選擇「中國天楹股份有限公司2015年第三次臨時股東大會投票」；

（2）進入後點擊「投票登錄」，選擇「用戶名密碼登陸」，輸入您的「證券賬戶號」和「服務密碼」；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；

（3）進入後點擊「投票表決」，根據網頁提示進行相應操作；

（4）確認併發送投票結果。

4、股東通過網路投票系統投票后，不能通過網路投票系統更改投票結果。

（三）網路投票其他注意事項

1、網路投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

3、公司在股東大會通知中增加「總議案」（對應的委託價格為100元），股東如果通過網路投票系統進行了重複投票，則以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

五、其他事項

1、本次會議現場會議會期半天。

2、出席現場會議的股東或代理人交通及食宿等費用自理。

3、會議聯繫方式

? 聯繫人：陳雲

聯繫電話：（0513）80688810@????聯繫傳真：（0513）80688820

電子郵箱：cy@ctyi.com.cn

聯繫地點：江蘇省海安縣黃海大道西268號

郵政編碼：226600

4．網路投票期間，如網路投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

六、備查文件

1．第六屆董事會第十次會議決議；

2. 第六屆董事會第十一次會議決議；

3. 附：授權委託書

特此通知。

中國天楹股份有限公司

董事會

2015年9月24日

附：授權委託書

授 權 委 托 書

茲授權委託先生/女士代表本公司（本人）出席中國天楹股份有限公司於2015年9月30日召開的2015年第三次臨時股東大會，並代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均由我公司（本人）承擔。

委託人對審議事項的指示：

■

委託人（簽名或蓋章）：委託人持股數量：

委託人股東帳號：委託人身份證號碼：

受託人（簽名或蓋章）：受託人身份證號碼：

委託日期：

有效期限：自簽署日至本次股東大會結束

注：授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。