保濕發熱?

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

特別提示：本次會議未有否決或修改議案的情況，未有股東向本次會議提交提案。

一、會議基本情況

1、會議召集人：本公司董事會

2、會議主持人：晏群董事長

3、會議時間：

1）現場會議時間：2015年8月31日（星期一）下午14:30

2）網路投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2015 年8月31 日9:30 至11:30，13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2015年8 月30 日15:00 至2015 年8 月31 日15:00 期間的任意時間。

4、會議地點：深圳市寶安區寶城67區隆昌路8號飛揚科技園B座二樓公司會議室

5、會議召開方式：現場投票及網路投票相結合的方式

6、本次股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規範性文件的規定。

7、本次會議未有修改議案的情況，未有股東向本次會議提交提案。

二、股東及股東代表出席會議的情況

出席會議的股東及股東代表共28名，代表股份119，854，599股，占公司股份總額的33.48%。其中：參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表3名，代表公司有表決權股份118，402，331股，占公司股份總數的33.08%；參加本次股東大會網路投票的股東代表25名，代表公司有表決權股份1，452，268股，占公司股份總數的0.4057%。會議由董事長晏群先生主持，公司3名董事、3名監事出席了會議，4名其他高級管理人員列席了會議。公司聘請的廣東華商律師事務所2名經辦律師出席會議，見證並出具了《法律意見書》。本次大會的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

三、議案審議及表決情況

本次會議以現場（現場採用記名投票表決方式）與網路投票相結合的方式進行了表決。審議表決結果如下：

（一）審議通過了《關於本次交易構成關聯交易的議案》：

經表決，同意41，545，331股，占出席有效表決權的股份總數的99.99%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權2300股，占出席有效表決權的股份總數的0.006%。 關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為:同意15，283，572股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的99.98%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權2300股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0.015%。

本項議案以特別決議獲得通過。

（二）審議通過了《關於公司符合上市公司重大資產重組相關法律法規規定的議案》：

經表決，同意41，545，331股，占出席有效表決權的股份總數的99.99%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權2300股，占出席有效表決權的股份總數的0.006%。 關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為:同意15，283，572股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的99.98%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權2300股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0.015%。

本項議案以普通決議獲得通過。

（三）審議通過了《公司關於聘請本次交易相關中介機構的議案》：

經表決，同意41，545，331股，占出席有效表決權的股份總數的99.99%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權2300股，占出席有效表決權的股份總數的0.006%。 關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為:同意15，283，572股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的99.98%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權2300股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0.015%。

本項議案以特別決議獲得通過。

（四）審議通過了《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》；

經表決，同意41，545，331股，占出席有效表決權的股份總數的99.99%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權2300股，占出席有效表決權的股份總數的0.006%。 關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為:同意15，283，572股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的99.98%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權2300股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0.015%。

本項議案以特別決議獲得通過。

（五）審議通過了《關於批准本次交易相關審計報告、評估報告等報告的議案》；

經表決，同意41，545，331股，占出席有效表決權的股份總數的99.99%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權2300股，占出席有效表決權的股份總數的0.006%。 關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為:同意15，283，572股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的99.98%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權2300股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0.015%。

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本項議案以特別決議獲得通過。

（六）審議通過了《關於公司與神碼有限簽署附條件生效的<股權轉讓協議>的議案》；

經表決，同意41，545，331股，占出席有效表決權的股份總數的99.99%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權2300股，占出席有效表決權的股份總數的0.006%。 關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為:同意15，283，572股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的99.98%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權2300股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0.015%。

本項議案以特別決議獲得通過。

（七）審議通過了《關於公司與特定對象簽署附條件生效的<股份認購協議>的議案》：

經表決，同意41，545，331股，占出席有效表決權的股份總數的99.99%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權2300股，占出席有效表決權的股份總數的0.006%。 關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為:同意15，283，572股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的99.98%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權2300股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0.015%。

本項議案以特別決議獲得通過。

（八）審議通過了《關於公司與特定對象簽署<盈利預測補償協議>的議案》：

經表決，同意41，545，331股，占出席有效表決權的股份總數的99.99%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權2300股，占出席有效表決權的股份總數的0.006%。 關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為:同意15，283，572股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的99.98%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權2300股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0.015%。

本項議案以特別決議獲得通過。

（九）審議通過了《深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》：

9.1 本次交易的整體方案

經表決，同意41，547，631股，占出席有效表決權的股份總數的100%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權0股，占出席有效表決權的股份總數的0%。關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為： 同意15，285，872股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%。

本項議案以特別決議獲得通過。

9.2 發行股票種類和面值

經表決，同意41，547，631股，占出席有效表決權的股份總數的100%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權0股，占出席有效表決權的股份總數的0%。關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為： 同意15，285，872股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%。

本項議案以特別決議獲得通過。

9.3 發行方式

經表決，同意41，547，631股，占出席有效表決權的股份總數的100%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權0股，占出席有效表決權的股份總數的0%。關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為： 同意15，285，872股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%。

本項議案以特別決議獲得通過。

9.4 發行價格及定價原則

經表決，同意41，547，631股，占出席有效表決權的股份總數的100%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權0股，占出席有效表決權的股份總數的0%。關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為： 同意15，285，872股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%。

本項議案以特別決議獲得通過。

9.5 發行數量

經表決，同意41，547，631股，占出席有效表決權的股份總數的100%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權0股，占出席有效表決權的股份總數的0%。關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為： 同意15，285，872股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%。

本項議案以特別決議獲得通過。

9.6 發行對象和認購方式

經表決，同意41，547，631股，占出席有效表決權的股份總數的100%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權0股，占出席有效表決權的股份總數的0%。關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為： 同意15，285，872股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%。

本項議案以特別決議獲得通過。

9.7 股份鎖定期

經表決，同意41，547，631股，占出席有效表決權的股份總數的100%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權0股，占出席有效表決權的股份總數的0%。關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為： 同意15，285，872股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%。

本項議案以特別決議獲得通過。

9.8 滾存利潤分配安排

經表決，同意41，547，631股，占出席有效表決權的股份總數的100%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權0股，占出席有效表決權的股份總數的0%。關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為： 同意15，285，872股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%。

本項議案以特別決議獲得通過。

9.9 募集資金用途

經表決，同意41，547，631股，占出席有效表決權的股份總數的100%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權0股，占出席有效表決權的股份總數的0%。關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為： 同意15，285，872股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%。

本項議案以特別決議獲得通過。

9.10 上市安排

經表決，同意41，547，631股，占出席有效表決權的股份總數的100%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權0股，占出席有效表決權的股份總數的0%。關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為： 同意15，285，872股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%。

本項議案以特別決議獲得通過。

9.11 非公開發市立保長國小慶生會蛋糕行事項決議有效期

經表決，同意41，547，631股，占出席有效表決權的股份總數的100%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權0股，占出席有效表決權的股份總數的0%。關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為： 同意15，285，872股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%。

本項議案以特別決議獲得通過。

9.12 本次收購的方式

經表決，同意41，547，631股，占出席有效表決權的股份總數的100%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權0股，占出席有效表決權的股份總數的0%。關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為： 同意15，285，872股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%。

本項議案以特別決議獲得通過。

9.13 標的資產

經表決，同意41，547，631股，占出席有效表決權的股份總數的100%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權0股，占出席有效表決權的股份總數的0%。關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為： 同意15，285，872股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%。

本項議案以特別決議獲得通過。

9.14 交易主體

經表決，同意41，547，631股，占出席有效表決權的股份總數的100%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權0股，占出席有效表決權的股份總數的0%。關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為： 同意15，285，872股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%。

本項議案以特別決議獲得通過。

9.15本次交易的交易價格及定價依據

經表決，同意41，547，631股，占出席有效表決權的股份總數的100%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權0股，占出席有效表決權的股份總數的0%。關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為： 同意15，285，872股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%。

本項議案以特別決議獲得通過。

9.16審計、評估基準日

經表決，同意41，547，631股，占出席有效表決權的股份總數的100%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權0股，占出席有效表決權的股份總數的0%。關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為： 同意15，285，872股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%。

本項議案以特別決議獲得通過。

9.17過渡期間損益的歸屬

經表決，同意41，547，631股，占出席有效表決權的股份總數的100%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權0股，占出席有效表決權的股份總數的0%。關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為： 同意15，285，872股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%。

本項議案以特別決議獲得通過。

9.18收購事項決議有效期

經表決，同意41，547，631股，占出席有效表決權的股份總數的100%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權0股，占出席有效表決權的股份總數的0%。關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為： 同意15，285，872股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%。

本項議案以特別決議獲得通過。

9.1下九寮生日蛋糕9申請銀行併購貸款

經表決，同意41，547，631股，占出席有效表決權的股份總數的100%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權0股，占出席有效表決權的股份總數的0%。關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為： 同意15，285，872股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%。

本項議案以特別決議獲得通過。

（十）審議通過了《<深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書>及其摘要的議案》：

經表決，同意41，545，331股，占出席有效表決權的股份總數的99.99%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權2300股，占出席有效表決權的股份總數的0.006%。 關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為:同意15，283，572股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的99.98%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權2300股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0.015%。

本項議案以特別決議獲得通過。

（十一）審議通過了《關於本次交易符合<關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案》：

經表決，同意41，545，331股，占出席有效表決權的股份總數的99.99%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權2300股，占出席有效表決權的股份總數的0.006%。 關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為:同意15，283，572股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的99.98%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權2300股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0.015%。

本項議案以特別決議獲得通過。

（十二）審議通過了《關於制定公司<募集資金管理辦法>的議案》：

經表決，同意119，852，299股，占出席有效表決權的股份總數的99.99%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權2300股，占出席有效表決權的股份總數的0.002%。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為:同意15，283，572股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的99.98%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權2300股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0.015%。

本項議案以特別決議獲得通過。

（十三）審議通過了《關於本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件有效性的議案》：

經表決，同意41，545，331股，占出席有效表決權的股份總數的99.99%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權2300股，占出席有效表決權的股份總數的0.006%。 關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為:同意15，283，572股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的99.98%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權2300股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0.015%。

本項議案以特別決議獲得通過。

（十四）審議通過了《關於提請股東大會授權董事會辦理本次交易相關事宜的議案》：

經表決，同意41，545，331股，占出席有效表決權的股份總數的99.99%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權2300股，占出席有效表決權的股份總數的0.006%。 關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為:同意15，283，572股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的99.98%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權2300股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0.015%。

本項議案以特別決議獲得通過。

（十五）審議通過了《關於本次發行股份及支付現金購買資產定價的依據及公平合理性說明的議案》：

經表決，同意41，545，331股，占出席有效表決權的股份總數的99.99%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權2300股，占出席有效表決權的股份總數的0.006%。 關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為:同意15，283，572股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的99.98%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權2300股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0.015%。

本項議案以特別決議獲得通過。

（十六）審議通過了《關於本次交易完成後公司繼受相關擔保義務的議案》：

經表決，同意41，545，331股，占出席有效表決權的股份總數的99.99%；反對0股占出席有效表決權的股份總數的0%；棄權2300股，占出席有效表決權的股份總數的0.006%。 關聯股東中國希格瑪有限公司迴避表決。

其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況為:同意15，283，572股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的99.98%；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0%；棄權2300股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權的0.015%。

本項議案以特別決議獲得通過。

四、律師出具的法律意見

廣東華商律師事務所劉先波律師、鄭秋嬌律師出席見證了本次會議，認為公司2015年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《大會規則》及《公司章程》的規定；公司2015年第一次臨時股東大會通過的相關決議真實、合法、有效。

五、備查文件

1、深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司2015年第一次臨時股東大會會議記錄及投票表決表、統計表、股東登記表；

2、廣東華商律師事務所出具的《關於深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司2015年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告

深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司

二○石曹子坑生日蛋糕一五年八月三十一日